工作职责：

1、负责基于反洗钱监测系统开展可疑交易人工甄别与分析，对重点可疑交易及客户实施持续监控；
2、负责根据网点报送或内外部风险线索，开展可疑交易调查与排查；
3、负责协助人民银行等监管机构的反洗钱行政调查与协查工作；
4、负责可疑交易报告报送及风险提示，协助制定并跟踪风险控制措施；
5、负责监督分行大额与可疑交易数据报送质量，开展相关考核与督导；
6、负责落实分行反洗钱工作小组部署的各项任务，参与反洗钱制度修订与流程优化；
7、完成银行和部门交办的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历；
2、具备2年及以上金融行业工作经验，熟悉掌握反洗钱制度及各项外部监管制度，可熟练掌握反洗钱相关系统操作，具备反洗钱岗位准入资格优先考虑；
3、具备较高的风险敏感度及较强的数据分析能力、沟通协调能力与文字表达能力；
4、具备良好的职业道德、品德操守及风险识别能力，诚实守信，无违法违纪行为和不良记录。